1、参与网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会2024年4月19日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350482 投票简称：万孚投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码提案名称备注同意反对弃权回避
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：包含以下所有议案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
4.00《2023年度利润分配预案》√
5.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》√
6.00《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》√
7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√
8.00《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》√
9.00《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》√
10.00《关于确认2023年度董事、高级管理人员年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》√作为投票对象的子议案数：（7）
10.01《关于确认王继华女士2023年度薪酬的议案》√
10.02《关于确认李文美先生2023年度薪酬的议案》√
10.03《关于确认何小维先生2023年度薪酬的议案》√
10.04《关于确认彭仲雄先生2023年度薪酬的议案》√
10.05《关于确认陈锦棋先生2023年度薪酬的议案》√
10.06《关于确认李从东先生2023年度薪酬的议案》√
10.07《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》√
11.00《关于确认2023年度监事年度薪酬及2024年度监事薪酬标准方案的议案》√作为投票对象的子议案数：（2）
11.01《关于确认宋庆梅女士2023年度薪酬的议案》√
11.02《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》√
12.00《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》√
13.00《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》√
14.00《关于修订<公司章程>的议案》√

注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

广州万孚生物技术股份有限公司2023年度股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

截至2024年5月13日15点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300482），现登记参加2023年度股东大会。

姓名/名称股东账户号码
身份证号码/营业执照号码持有股数
联系电话电子邮箱
联系地址邮编
是否本人/法定代表人参会备注

注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。


  附件：