1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
创业慧康科技股份有限公司董事会2024年4月13日
附件一:
创业慧康科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席创业慧康科技股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于2023年年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》 | √ | |||
12.01 | 《关于修订<独立董事制度(2022年4月)>的议案》 | √ | |||
12.02 | 《关于修订<关联交易管理制度(2022年4月)>的议案》 | √ |
委托人姓名和名称:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: | 委托人持股数: | |||||
受托人姓名: | 受托人身份证号码: | |||||
委托书有效期限: | 委托日期: |
备注:
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人(是/否)可以按自己的意思表决。
委托人/公司(签章): 受托人(签章):
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350451,投票简称:创业投票。
2、议案意见表决。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (1)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(2)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。