1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会2024年4月19日

附件1：

山东国瓷功能材料股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

山东国瓷功能材料股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2023年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码提案名称备注同意反对弃权
该列打钩的栏目可以投票
100总议案：以下所有议案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√
6.00《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》√

7.00

7.00《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》√
8.00《关于修订公司部分管理制度的议案》√
9.00《关于修改公司章程的议案》√

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人股票账号：

委托人身份证号码或法人营业执照编号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件3：

山东国瓷功能材料股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：是否委托：
代理人姓名：代理人身份证号码：
联系电话：电子邮件：
联系地址：邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章 年 月 日

  附件：