1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《股东参会登记表》
3.《授权委托书》
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:350124,投票简称:汇川投票
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
(1)对于提案1至提案18为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(2)对于提案19至提案21为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 | 填报 |
对候选人A投X1票 | X1票 |
对候选人B投X2票 | X2票 |
…… | …… |
合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
① 选举非独立董事(提案19,采用等额选举,应选人数为6位)
拥有的选举票数=持有股份数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(提案20,采用等额选举,应选人数为3位)
拥有的选举票数=持有股份数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事(提案21,采用等额选举,应选人数为2位)
拥有的选举票数=持有股份数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.除累积投票议案外,股东对本次会议总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对除累积投票议案外的总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月17日的交易时间即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名 | 身份证号码 (营业执照号码) | ||
股东账户卡号 | 持股数量 | ||
联系电话 | 联系地址 | ||
电子邮箱 | 邮编 | ||
是否本人参会 | 备注 | 2023年年度股东大会 |
2024年 月 日
附件3:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市汇川技术股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章):
委托人股东账号 持股数:
是否具有表决权:
委托股东持有上市公司股份性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
签署日期:2024 年 月 日
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下:
注:请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累计投票提案 | |||||
1.00 | 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投 | √ |
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | |||||
8.00 | 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | √ | |||
16.00 | 《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 | √ | |||
17.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》 | √ | |||
18.00 | 《关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案》 | √ | |||
18.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
18.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
18.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
18.04 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) | |||||
19.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | |||
19.01 | 选举朱兴明为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
19.02 | 选举李俊田为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
19.03 | 选举周斌为公司第五六董事会非独立董事 | √ | |||
19.04 | 选举刘宇川为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
19.05 | 选举宋君恩为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
19.06 | 选举杨春禄为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
20.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数(3)人 | |
20.01 | 选举张陶伟为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
20.02 | 选举赵晋琳为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
20.03 | 选举黄培为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
21.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数(2)人 | |
21.01 | 选举柏子平为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
22.02 | 选举唐柱学为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |