1、2023年年度股东大会股东参会登记表

2、2023年年度股东大会授权委托书

3、网络投票操作流程

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2024年4月23日

附件1：

重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表

重庆智飞生物制品股份有限公司：

截至2024年6月12日15:00交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股票代码：300122），现登记参加2023年年度股东大会。

股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量：
是否本人出席：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
联系电话：
联系地址：
邮政编码：
电子邮箱：
备注：

附件2：

授 权 委 托 书

致：重庆智飞生物制品股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码提案名称备注表决意见
该列打钩的栏目可以投票同意反对弃权回避
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》√
2.00《2023年度董事会工作报告》√
3.00《2023年度监事会工作报告》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《2023年度经审计的财务报告》√
6.00《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》√
7.00《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》√
8.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√
9.00《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》√

投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

委 托 人 签 字：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委 托 人 持 股 数：

委 托 人 股东账号：

受 托 人 签 字：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束

注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

附件3:

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350122

2、投票简称：智飞投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。


  附件：