二、《授权委托书》
三、《股东大会股东参会登记表》
| 6 |
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350094
2、投票简称：国联投票
3、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会议案设总议案
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
| 7 |
附件二：
湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
| 8 |
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件
| 9 |
附件三：
湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/公司名称： | 身份证号码/营业执照号码： | ||
| 股东账号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 联系地址： | 邮编： | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：本表复印有效